Switzerland Country Profile - National Legislation

MLA Law

• Ordinance on International Mutual Assistance in Criminal Matters (Ordinance on International Assistance, O-IMAC), SR 351.11, 1982
  Switzerland - Ordinance on International Mutual Assistance in Criminal Matters (O-IMAC), 24 February 1982
• Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters (Act on International Criminal Assistance, IMAC), SR 351.1, 1981
  Switzerland - Swiss Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters (IMAC), 1981
• Federal law concerning the treaty with the United States of America concerning mutual legal assistance in criminal matters, SR 351.93, 1975
  Federal law concerning the treaty with the United States of America concerning mutual legal assistance in criminal matters, SR 351.93, 3 October 1975

Criminal Code or Statute

• Swiss Criminal Code of 1937 (RS 311.0)
  Swiss penal code

Criminal Procedural Code or Statute

• Legge federale del sulla procedura penale, SR 312.0, 1934
  Legge federale del sulla procedura penale, SR 312.0, 1934

Police and Law enforcement Law

• Swiss Law on Narcotics, SR 812.121
  Switzerland - The Swiss Law on Narcotics, SR 812.121 prohibites certain narcotics such as opium, coca leaves, morphine, heroin, cocaine and their derivatives.

AML Law

• Federal Act on Combating Money Laundering in the Financial Sector, (Anti-Money Laundering Act, AMLA) SR 955.0, 1997
  Switzerland - Swiss Federal Act on Combating Money Laundering in the Financial Sector (AMLA), SR 955.0, 1997
• Ordinanza della Commissione federale delle banche relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro, ORD-CFB), SR 955.022, 2002
  Ordinanza della Commissione federale delle banche relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro regala gli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari, 2002
• Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (Legge sulle case da gioco, LCG), 935.52, 1998
  Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG) disciplina il gioco d'azzardo con possibilità di vincita in denaro o di altri vantaggi pecuniari, 1998
• Ordinanza dell'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa al trattamento dei dati (Ordinanza sul trattamento dei dati AdC LRD, ODati AdC LRD), 955.033.1, 2005
  Questa ordninanza regala la collezione, conservazione, eliminazione, cancellazione e archiviazione dei dati in attinenza con il riciclaggio di denaro, 2005

Regulatory Legal Act

• Ordinanza sul gioco d'azzardo e le case da gioco (Ordinanza sulle case da gioco, OCG) 935.521, 2004
  Ordinanza sul gioco d'azzardo e le case da gioco contiente les precisioni della legge sulle case da gioco, LCG), 2004
• Federal Act on the Restitution of Assets of Politically Exposed Persons obtained by Unlawful Means
  Federal Act on the Restitution of Assets of Politically Exposed Persons obtained by Unlawful Means

Others

• Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, ORD-CFCG), SR 955.021, 2007
  L'ordinanza della Commissione federale delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro regala gli obblighi di diligenza delle case da gioco secondo la legge sul riciclaggio di denaro (LRD), 2007