Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, ORD-CFCG), SR 955.021, 2007

Del 12 giugno 2007 (Stato 1° luglio 2007)

La presente ordinanza concreta gli obblighi di diligenza di cui al capitolo 2 della LRD, ne determina le modalità di attuazione da parte delle case da gioco secondo la legge federale del 18 dicembre 19982 sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco (LCG) e stabilisce le misure organizzative che devono essere adottate dalle case da gioco.

Essa concreta i compiti della Commissione federale delle case da gioco e del Segretariato della Commissione federale delle case da gioco nell’applicazione della LRD.

Disciplina i rapporti tra la Commissione e gli organismi di autodisciplina delle case da gioco.