Unidad de Investigaciones Financeiras (UIF)
La Unidad de Investigaciones Financieras es un órgano desconcentrado con autonoía funcional, administrativa y operativa, encargado de recibir, solicitar, analizar y, en su caso, transmitir a las autoridades competentes la información necesaria debidamente procesada vinculada a la legitimación de ganancias ilícitas.
La UIF fue creada mediante la Ley 1768 de 10 de marzo de 1997, artículo 185 ter, llamada Ley de Modificaciones al Código Penal.
UIF forma parte de la estructura orgánica de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.
Navigation
| Country Information |
| Country Profiles |
| Australia |
| Brazil |
| Colombia |
| Costa Rica |
| Guernsey |
| Hong Kong |
| India |
| Isle of Man |
| Jersey |
| Kazakhstan |
| Liechtenstein |
| Namibia |
| Nigeria |
| Singapore |
| South Africa |
| Switzerland |
| Tanzania |
| Uganda |
| United Kingdom |
| United States |
| Uruguay |
| Info on other Countries |
| Bahamas |
| Bangladesh |
| British Virgin Island |
| France |
| Germany |
| Indonesia |
| Italy |
| Kenya |
| Luxembourg |
| Madagaskar |
| Malaysia |
| Netherlands |
| Panama |
| Philippines |
| Thailand |
| Zambia |
| Miscellaneous information |
| Unidad de Investigaciones Financeiras (UIF) |
Donors
Contact information
Website
Work phone
+591 2 215 3037
Work fax
+591 2 231 3077
Postal address
-
Work address
Unidad de Investigaciones Financeiras (UIF) [Bolivia]Calle Loayza 155La PazBolivia (bo)